一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)及審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年12月31日通過(guò)電 話、郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于2016年1月5 日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，符合 《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持， 會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
1、審議《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》； 議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
二、備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2016年1月5日