一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十二 次臨時(shí)會(huì)議通知于 2017 年 4 月 20 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達(dá)。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2017 年 4 月 25 日（星期二）上午 11：30 在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。
4、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持。 5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年第一季度報(bào)告的議案》； 公司《2017 年第一季度報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2017 年第一季度報(bào)告的程序 符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了 公司 2017 年第一季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過。
2、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》。
公司為保證日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向民生銀行股份有限公司蘇州分 行申請綜合授信額度總額不超過人民幣伍千萬元整（RMB50,000,000.00），并授 權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 25 日