江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開及審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2014 年 10 月 20 日通
過(guò)電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于 2014
年 10 月 24 日（星期五）上午 9： 30 以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事
3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)
議由公司監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
1、《關(guān)于公司 2014 年第三季度報(bào)告的議案》；
議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2014 年第三季度報(bào)告的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2014
年第三季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司 2014 年第三季度報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
二、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2014年10月24日